Polat çiftine yönelik hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin mali hareketlerine ilişkin 908 sayfalık raporda, Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği belirtildi. Ancak, hesaplarında şüphe uyandıracak bir veriye rastlanmadı.

Dilan Polat'ın Mali Durumu

MASAK raporunda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, bu yetkinin Engin Polat ve Sezgin Polat'a ait olduğu kaydedildi. Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş ve 144 milyon 208 bin lira çıkış olduğu belirtildi. Bu dönemde 3 araç ve 6 gayrimenkul aldığına dikkat çekildi. Raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.

Aile Şirketlerinin Ticari Kapasiteleri

Raporda, Polat ailesinin şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında, mal varlığı işlemlerinin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi. Ancak, Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarını diğer kayıt ortamlarında tuttuğu ve bu nedenle kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtildi. Yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.

İddianamede Yer Alan Değerlendirmeler

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru olmadığı belirtildi. Savcı, şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirket kurduklarını ve bu faaliyetler sırasında şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında sahte faturalardan ve nakit para çekimlerinden istifade ettiklerini değerlendirdi. Bu paraların, kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı veya lüks yaşam içinde kullanıldığı tespit edildi.

Ne Olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuş, MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Bu paranın aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı tespit edilmişti.

Şirketler Arası Para Transferleri

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti. Sulh Ceza Hakimliği, bazı şüphelilerin adli kontrolle tahliyesine hükmederken, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Eski sevgilisini 15 yerinden bıçaklayan sanığa ceza yağdı

İddianameden Detaylar

Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklandığı belirtildi. Örgütün, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde gerçek ticari faaliyetlerde bulunduğu ve bu sayede aklama suçlarının takip ve kontrolünü zorlaştırmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı. İddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüphelilerin de farklı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Duruşmalar Ne Zaman Başlayacak?

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar verdi. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül'de de devam etmesi bekleniyor.